制裁与经济管制 2026年9月

美国把电诈制裁延伸至中文交易平台及其支付和通信服务商。

• 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据跨国犯罪组织制裁权限，指定新币担保、新加坡SafeW Technology和柬埔寨Anwen Technology。
• 美国财政部称，新币担保主要服务东南亚中文网络犯罪市场，自约2022年以来处理的数字资产与法币超过240亿美元。
• 该数字为美方披露的累计交易额。
• SafeW提供通信应用，Anwen开发XinbiPay钱包；美国司法部同日采取基础设施及数字资产钱包扣押行动，制裁同时针对交易、通信和结算节点。
• 涉华联系在于美方明确指称的平台中国网络犯罪用户，并非三家新增主体均注册于中国；与这些平台往来的境内外支付商须识别冻结资产及关联交易。

美国通过中介资产冻结与许可证从严审批收紧涉伊交易渠道。

• 美国OFAC将涉伊特定许可证申请改为原则上推定拒绝；依法必须批准以及涉及生命、肢体或环境安全等情况保留例外。
• 同日指定伊拉克采购中介Ain Al-Iraq及相关人员；美国财政部称该公司参与伊拉克与俄罗斯、伊朗和中国之间的防务零部件采购。
• 该中介依据反恐制裁权限被列名，其美国管辖财产权益被冻结；为其开展某些交易的外国金融机构还可能面临次级制裁。
• 对中国防务零部件出口商和结算银行而言，约束落在中介筛查、最终用户及特定许可渠道。
• 本次列名不等于所有中国对伊交易一律适用美国禁令。

美国OFAC将二级制裁风险推进至俄伊结算银行网络。

• 美国财政部OFAC 9月14日依据行政令13902将俄罗斯VTB银行列入伊朗相关制裁，理由是其与受制裁伊朗银行建立代理行关系。
• OFAC称VTB在伊朗设立网点，推动卢布—里亚尔结算并处理被冻结资产，行动切断其涉伊金融渠道。
• 继续与VTB进行重大交易的外国金融机构可能面临美国代理账户或通汇账户限制，中国对俄伊结算银行需复核美元清算和代理行暴露。

美国把对俄制裁法定化并授权对能源买方加征次级关税，中国面临直接能源贸易风险。

• 白宫9月18日宣布特朗普签署H.R.5334《格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，扩大对俄制裁、延长对伊制裁。
• 法案授权总统可对五大俄罗斯石油或天然气买方的商品加征最高100%关税，并针对俄影子船队、金融机构等。
• 中国商务部9月19日反对无联合国授权的单边及次级制裁并保留必要措施权；中国炼厂和俄油结算链面临政策与成本约束。